特大香水走私告破 警察全力侦查取证严惩犯罪誓不罢休

2017-01-17 11:46:27 编辑:兔斯基 关键词:特大香水走私告破

名正言顺的代理经销商,为什么要采取这种拐弯抹角的方式做贸易?蹊跷行为引起了海关人员的怀疑。经进一步调查发现,在外商订单中,部分商品申报价格远低于订单价格,部分与申报价格基本持平,且还有很多项目没有列入申报价格……疑点重重,让经验丰富的海关关员立刻想到了“香港洗单”。任何判断都离不开证据的支撑,但后续调查却让海关工作陷入了僵局。

面对海关稽查人员的质疑,该公司主要负责人拒不配合、推诿阻挠,在公司内部统一口径应付海关调查,甚至最后连该公司的具体经办人员都避而不见,后续稽查陷入困境。

特大香水走私告破

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“必须一查到底!绝不姑息!”北京海关领导拍案而起。一支由海关稽查关员和海关缉私警察组成的联合小分队立即组建并投入战斗。

就在案件陷入困境之时,一枚小小的印章引发了最初的突破。在北京海关随后展开的一次彻查中,办案人员在公司印章里面发现了一个与报关文件上完全一致的印章。这个本应该属于另外一个公司的印章怎么会在这里?如果与报关文件上的印章一致,那是否就证明该公司在制作虚假报关文件?

带着一连串疑问,海关人员紧锣密鼓地开始了细致入微的调查。终于,在该公司相关人员的电脑里,海关关员发现了真实发票、往来函电等实质性证据。 随着调查的深入,眼看走私行为即将败露的犯罪嫌疑人迅速销毁证据、转移财物,甚至不断散布谣言、阻挠办案……这给缉私警察的侦查取证带来很大难度。

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早一点固定证据,就早一点挽回国家损失。海关缉私警察启动全天候侦查取证工作——提取各类书证、物证共500多份,仅电子证据就超过200G。海关缉私部门还通过国际合作等方式联络外商、货运公司,并分别前往该公司各地分公司及网络服务商,获取大量涉案货物的真实资料5000多页及重要电子数据900G。

证据逐渐形成链条,案情日趋明朗。随着报关单核实和税款核算,北京海关侦查人员发现,该案案值已从最初的几百万元飙升至2.5亿元人民币,偷逃税款也从最初的40万元人民币上升到了5600余万元人民币,走私疯狂程度令人触目惊心。

北京海关缉私局有关负责人表示,目前确凿证据已经全部找到,相关犯罪嫌疑人已在其即将外逃时被抓捕归案。等待他们的将是法律的严厉制裁。

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